El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) reconoció como favorables para el país las adecuaciones que se hicieron a la ley contra el lavado de dinero, la cual pretende establecer medidas para prevenir y detectar actos u operaciones que se llevan a cabo o donde se involucran recursos de procedencia ilícita.
Celebra el IMCP adecuaciones a Ley de lavado de dinero
Alberto verdusco www.milenio.com
Ciudad de México - El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) reconoció como favorables para el país las adecuaciones que se hicieron a la ley contra el lavado de dinero, la cual pretende establecer medidas para prevenir y detectar actos u operaciones que se llevan a cabo o donde se involucran recursos de procedencia ilícita.
En conferencia de prensa, la presidenta de la comisión de enlace legislativo de la vicepresidencia fiscal del instituto, Patricia González, dijo que es una ley que no es light y que está bien ubicada.
Las nuevas inclusiones que se hicieron en la Cámara de Diputados y que ahora está en revisión del Senado, propone un régimen de identificación y aviso de ciertos actos u operaciones vinculadas a actividades llamadas "vulnerables".
"Eso traería como consecuencia el desmantelamiento de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, por lo que consideramos que es un gran avance de la legislación", comentó la especialista.
A manera de ejemplo, Patricia González dijo que una persona que desembolse 20 mil pesos en juegos y sorteos deberá identificarse, pero si destina más de 40 mil pesos para el desarrollo de esa actividad, entonces el operante deberá dar aviso a la autoridad.
En los mismos casos, aunque con montos diferentes, está el pago que se realice con tarjetas de crédito y prepago, cheques de viajeros, donativos, adquisición de vehículos, entre otros.
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